Дмитрий Васильев украд у вкладчиков WEX $200 000 000 и скрылся в Украине

07.12.2018 20:35

Основатель мошеннической биржи Wex (бывшая btc-e) Дмитрий Васильев скрывается на Украине! В данный момент он имеет конфликт с СБУ и ругается на всех со своей страницы вконтакте. Среди сообщников Дмитрия Васильева в Росссии наиболее известный Андрей Бордиан (правая рука Мавроди).

Сегодня уже известно, что заморожен домен биткоин-биржи Wex (бывшая btc-e), у вкладчиков которой украл $200 млн лудоман Дмитрий Васильев. После сообщений о мошенничестве другие сервисы блокировали похищенную криптовалюту на сумму $19 млн. Для продолжения блокировки этих активов Wex требуется уголовное дело или физическая смерть Васильева.

Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80% Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы» о судьбе похищенных им биткоинов.

Друг певицы Ольги Бузовой, кибермошенник Дмитрий Васильев в начале октября вывел $2.25 млн c кошельков криптовалютной биржи Wex (бывшая btc-e). Деньги отданы клиентам сервиса, угрожавшим скрывающемуся Васильеву и его теневому партнеру Михаилу Жуховицкому физической расправой. Ранее при помощи угроз убийством потерпевшие заставили вернуть свои потери финансиста Сергея Майзуса. В ходе краха Wex исчезли активы на $200 млн.

Криптобиржа WEX закрыла снятие средств и замораживает депозиты пользователей

Криптовалютная биржа WEX прекратила снятие цифровых валют биткойн, лайткойн, BitcoinCash, эфириум и Dash в течение целой недели. Это вызвало опасения среди многих пользователей, что платформа стала неплатежеспособной. Кроме того, WEX по-прежнему разрешает депозиты, поэтому пользователи, которые не видели предупреждения о том, что снятие средств приостановлено, узнают, что их деньги в западне только после зачисления на баланс перевода. Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что предупреждение не размещено на веб-сайте WEX. Вместо этого он находится в сообщении Twitter, которое было захоронено другими сообщениями в ленте новостей. Такой поворот событий вызвал подозрение, что WEX – это мошенническая площадка, которая намерена выйти из игры. Биржа является преемником BTC-e, с почти точной копией их веб-сайта. BTC-e была подвергнута набегам и, в дальнейшем, закрыта за подозрения в отмывании денег, а предполагаемый владелец биржи Александр Винник разыскивался в нескольких странах. WEX базируется в Сингапуре, однако, находится под контролем жителей РФ. Официальный владелец и оператор WEX Дмитрий Васильев утверждает, что он потерял контроль над площадкой и не знает, кто сейчас работает с биржей, что делает текущую ситуацию крайне неустойчивой для пользователей. Васильев объясняет, что вице-президент Российской ассоциации криптовалют Дмитрий Сутормин продавал неограниченное количество кодов WEX, которые могут быть выкуплены за криптовалюту на WEX. Вероятно, это объясняет, почему цена биткойн на платформе намного выше, чем у остального мира, так как коды можно использовать для покупки валюты, а большое количество покупательного давления со стороны людей, скупающих коды, в сочетании с ограниченным количеством BTC, доступных на криптобирже, подняли цену выше, чем она должна быть. На момент написания статьи, BTC стоил $9175 на векс и $7425 на Bitfinex. Некоторые трейдеры могут ошибочно принять это за арбитражную возможность и внести депозит, и только после узнать, что они не могут снять свои средства.

Клиенты биржи WEX готовы судиться в Сингапуре

В то время как все криптосообщество с замиранием сердца следило за временной приостановкой вывода средств на бирже Binance, в тени остался очередной акт пьесы с участием легендарного игрока российского крипторынка WEX.

Всего лишь пару месяцев назад СМИ облетела информация о «нездоровой ситуации» на WEX, когда отдельные криптобиржевые активы неоправданно подорожали, а вывести фиат можно было лишь с 10%-й потерей.

С тех пор, несмотря на все заверения администрации, ситуация только усугубилась. И если судить по активному общению крипто-инвесторов в социальных сетях, вернуть удается в лучшем случае только 25% от депозита.

Немного истории

В 2017 году WEX уверенно приняла эстафету у старейшей российской криптовалютной биржи BTC-e. Созданная на заре крипто-движения BTC-e стала первой русскоязычной площадкой для крипто-инвесторов и криптотрейдеров, просуществовав достаточно успешно с 2011 до 2017 годы. Одно время биржа даже входила в ТОП-5 площадок, обменивающих крипто-активы на фиат. Несмотря на анонимность владельцев и несколько хакерских атак, BTC-e имела хорошую репутацию среди множества трейдеров русскоязычного сегмента криптосообщества.

Но летом 2017 года после череды громких скандалов, включавших обвинения Минюстом США в отмывании биткоинов, украденных с бирж Mt.Gox, Bitcoinica, Bitfloor, изъятие ФБР серверного оборудования и многомиллионные штрафы FinCEN, BTC-e ушла в оффлайн и в сентябре того же года вернулась под именем WEX, но уже с регистрацией в Сингапуре. Директором биржи был объявлен Дмитрий Васильев.

И хотя WEX упорно отрицала свою связь с BTC-e, но, тем не менее, биржа взяла на себя обязательства рассчитаться с клиентами BTC-e, восстановив базы данных пользователей из резервных копий. 60% утерянных средств было зачислено на балансы клиентов в исходных валютах, а 40% — в долговых токенах. Биржа обязалась постепенно в течение 1−2 лет выкупить долговые токены у клиентов.

Бурное лето 2018

В июле 2018 года курс биткоина и прочих цифровых активов на WEX стал все более отличаться от цен на других криптовалютных площадках. К примеру, биткоин торговался на 30% выше среднерыночного курса. Параллельно этому повысились комиссии на вывод фиатных денег, а в официальном твиттере появилось сообщение о плановых технических работах.

Нехорошие предчувствия были подогреты тем фактом, что в СМИ просочилась информация о смене владельцев биржевой площадки. На РБК обсуждалась возможность покупки WEX боевиком из ДНР Дмитрием Хавченко с последущей перерегистрацией на одной из непризнанных территорий.

Рынок среагировал соответствующе, и цена долговых токенов резко обвалилась.

Ситуацию попытался прояснить директор WEX Дмитрий Васильев, обвинив во всех проблемах новое руководство площадки и косвенно подтвердив недостаток обеспечения в фиате. Среди новых управленцев биржи прозвучало имя вице-президента РАКИБ Дмитрия Сутормина. И это единственное лицо, о котором хоть что-то известно.

Реалии сегодняшнего дня

Кто управляет WEXcегодня — тайна за семью замками. Официальный твиттер молчит. Сайт биржи демонстрирует BTC/USD $8311 при среднерыночном показателе $6580. Биржа работает на прием валюты. Вывести можно, но через непопулярную криптовалюту Zec (зек) и с потерей 85% депозита. Выкуп токенов прекратился. WEX-коды котируются в обменниках по курсу 13.11 руб. Сотрудничество с банками приостановлено, что косвенно подтверждает слухи о переносе площадки на непризнанные территории.

На момент этой публикации на бирже, по информации из профильных форумов, зависла сумма криптовалют на полмиллиарда в долларовом эквиваленте. Разочаровавшиеся криптотрейдеры обвиняют во всем СЕО лопнувшей криптобиржи Дмитрия Васильева. В одном из телеграм-чатов потерпевшие от скама утверждают, что г-н Васильев лично вывел более 200 миллионов, а ныне скупает WEX-балансы за 20% от номинала.

В свою очередь Дмитрий Васильев заявил, что уже некоторое время не имеет доступа к серверам криптобиржи и является всего лишь номинальным владельцем. В последнее время связь с СEOWEX утеряна. В СМИ на правах рекламы появляются сообщения о новой площадке wex.aс, якобы правопреемнике wex.nz. Но стоит ли этому верить? Ведь только за последнее время проекты wex.mn и wex.bet уже заявляли о своей причастности к соскамившейся криптобирже. Причем на появление wex.mnWEX даже отреагировал в твиттере, назвав проект мошенничеством.

Ну а что же клиенты биржи? Те, кто не успел выйти два месяца тому назад с потерями в 10-15%, подают заявления в правоохранительные органы и составляют коллективный иск на компанию по месту регистрации — в Сингапур.

Двойной крах btc-e (scam wex.nz после ребрендинга)

Сегодня речь пойдет о скаме первой и крупнейший, на момент начала проблем, российской криптовалютной биржи - BTC-E.com и её последней реинкарнации WEX.NZ.

BTC-E была открыта в 2011 г. Успешно функционировала до 2017 года.

25 июля 2017 г. сайт перестал работать. Средства пользователей были заблокированы.

В сентябре 2017 года были частично возвращены средства пользователям. Часть - в виде "токенов", которые компания WEX обещала выкупить "в течение 1-2 лет".

WEX.NZ - официально WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD (reg. nr. 179433 in Singapore), директор Дмитрий Васильев. Статус - компания активна, уставной фонд 100 000 USD.

- 12 июля 2018 г. было объявлено о технических работах на WEX.NZ Выводы средств были заблокированы. Выводы обещали включить в течение 2-3 часов

- Выводы BTC, LTC, ETH, BCH, DSH не были включены. Выводы USD не были включены. Выводы RUB включали непродолжительное время с комиссией 7-20-50% от номинала. Сегодня - 12 сентября 2018 г. выводы RUB нет. Официальный комментарий от 12 июля 2018 года: "в связи с продолжающимися техническими работами на серверах"

На текущий момент зависло несколько десятков (если не сотен) миллионов в долларовом эквиваленте. Готовятся судебные иски и ведется розыск бенефициаров биржи.

Что стало с биржей BTC-e?

BTC-e начала свою работу в 2011 году и была известна как биржа, которой владеют россияне. Правда, владельцы площадки все это время оставались анонимными.

Минюст США утверждает, что Александр Винник владеет компанией Canton Business Corporation, которая управляла биржей BTC-e. Сам Винник говорит, что не был сотрудником или владельцем этой торговой площадки, а лишь консультировал компанию.После ареста Винника биржа BTC-e перестала работать.

Сообщалось, что держатели счетов потеряли часть денег. Через некоторое время BTC-e была перезапущена под брендом WEX. Руководителем компании-оператора WEX стал бывший игрок в покер из Беларуси Дмитрий Васильев, признанный в России банкротом из-за долга в 2,3 млн рублей. Он же выступал на суде в качестве приглашенного эксперта.

Во время процесса Васильев представлялся руководителем Института развития блокчейна. По данным журнала РБК, после краха BTC-e Васильев связался с основателем биржи и предложил свои услуги по перезапуску площадки. Ему выдвинули встречные условия: решение проблем с клиентами биржи и помощь в освобождении Винника, писал журнал.

По данным издания, выполняя первое условие, Васильев связался с адвокатом Тимофеем Мусатовым, который защищает интересы Винника вместе с Спирлиадисом. Мусатов известен как бизнес-партнер Натальи Касперской - бывшей совладелицы "Лаборатории Касперского".

Мусатов также занимался делом хакера и экс-сотрудника компании "Ашманов и партнеры" Дмитрия Зубахи, арестованного на Кипре по запросу США. На Зубаху было заведено дело о мошенничестве в России, которая также потребовала его выдачи. Зубаху в итоге экстрадировали в Россию, где он получил условный срок.

Как писал РБК, Васильев искал поддержку для проекта WEX и нашел ее у структур владельца группы "Царьград" Константина Малофеева, попавшего под западные санкции в связи с событиями на Украине.

С изданием связался бывший участник боевых действий в Донбассе - 52-летний уроженец Крыма Дмитрий Хавченко (позывной Морячок). Он заявил, что собирается купить биржу WEX и стать криптомиллионером.

Источник: Гипотеза

Другие материалы в этой категории: Борис Ложкин — продать в кредит »